Apie įtartinus pinigų pervedimus FNTT dažniausiai praneša kredito įstaigos.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja finansų įstaigas ir kitus subjektus FNTT teikti informaciją apie įtartinas klientų pinigines operacijas. Šios operacijos išaiškinamos atidžiai stebint kliento veiklą, nustatant jo veiklai nebūdingus požymius.

FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko Sigito Šileikio teigimu, pernai gauta 480 pranešimų apie įtartinas operacijas, šiemet per 9 mėnesius – 373.

Remiantis šiais pranešimais, praėjusiais metais sustabdytas maždaug 9 mln. eurų pervedimas, iš jų apie 5,5 mln. skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Operacijoms, kurių suma viršija 15 tūkst. eurų grynaisiais pinigais, taikoma automatizuota analizė, kitų operacijų atveju skaičiuojamas rizikos laipsnis, pateikiami rizikingiausių operacijų sąrašai.

„Gautų pranešimų apie įtartinas operacijas skaičius nemažėja. Ši informacija analizuojama ir perduodama pagal kompetenciją FNTT ikiteisminio tyrimo padaliniams ir kitoms institucijoms, pavyzdžiui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, policijai, Valstybės saugumo departamentui. O daugiausia paklausimų dėl įtartinų operacijų pernai siuntėme į Latvijos tarnybas“, – sakė S. Šileikis.

Analogas matomas su korumpuotais Lietuvos politikais ir jų noru likviduoti drąsius žurnalistus.Šiandieną Šakių APYL.TEISMAS svarstys ar tenkinti kogero,,amžinojo” Šakių mero Juozo Bertašiaus skundą dėl buvusios,,VALSČIUS” redaktorės Giedrimės Didžiapetrienės komentaro, tariamo šmeižto.

Žurnalistė paskelbė, kad iškilo demokratijos pavojus Šakiuose, laikraštį nori perimti net neakcininkas Europos autokroso čempionas Nerijus Naujokaitis.Bandoma jį paversti 1tiesos ir politikos ruporu.Šakių savivaldybėje įsivyravo,,Uab”sistema,infiltruojami savi asmenys, įtakojamas mąstymas.Naujokaitis stebisi redaktorės kaltinimais,per 15metų atseit nebuvo jokio akcininkų susirinkimo, neaiški finansinė ataskaita.Tad,,VALSČIUS” kolektyvas,kurio dalininkai buvo Arvydas ir Giedrimė Didžiapetriai pasitraukė iš naujai rengiamos avantiūros, sustabdyta leidyba.

Kam teko lankytis Šakiuose išskirtinai ramus, jaukus miestas, vakare eik kur nori- niekas neužkabins.Tačiau tai tik išorinis fasadas, realybėje bedarbystė klaiki, užklausiau biržoje ar reikia sporto, švietimo specialistų- nereikia, ieško tik veterinarijos gydytojo.

Šakiai kaip serbai yra autonominis miestas, neitin įsileis kitų rajonų specialistus, nekartą kreipiausi dėl krepšinio reikalų.,,Vytis” būk tai fanų komanda, bet yra ir kita nuomonė, kad komplektacija vyksta kaip palanku vadovybei, užtat rezultatai finišo tiesiojoje būna graudūs.

Čiaupiama žiniasklaida Jurbarke, leidinys,,Nemuno kraštas” paduotas už šmeižtą prieš buvusį merą ir aptilo veikla, nes matyt bijomasi finansinių nuostolių.

Pagėgiuose pasirodžius,,Šilokarčemai” tuoj partija,,Tvarka ir teisingumas”sureaguoja skausmingai, net raginama išimti numerius iš prekybos.

,,Radviliškio kraštas” skaitomas paslapčia, valdininkai draudžia pavaldiniams jį čiupinėti, nes kritikuoja juodai konservatorių kliką.

Įsilaužta į Kaišiadorių,,Atspindžiai”redakciją, paimti leidėjo Mindaugo Šimkūno kompiuteriai, nes pastarasis kandidatavo rinkimuose.Beje, jeigu jis žurnalistas irgi NETURI PRIKLAUSYTI PARTIJAI- DRAUDŽIA ĮSTATYMAS.

Už įstatymo pataisas, kuriomis siekiama įtvirtinti nuostatą, kad dokumento prekybininkai turi prašyti tik iš jaunai atrodančių žmonių, antradienį Seime balsavo 92 Seimo nariai, prieš buvo 3, susilaikė 8. Šis įstatymas įsigalios pasirašius prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Seimo verdiktas aiškus – prekybininkams savo akciją tikriausiai teks atšaukti, nes žodelis „tik“ įstatyme nurodo, kad dokumentų prašyti galima tik tuomet, jei žmogaus amžiaus nustatyti tikrai nepavyksta.

Panašu, kad prekybininkai seimūnus tikrai supykdė, nes įstatymo pataisos buvo priimtos skubos tvarka – antradienį Seimas turėjo pataisas tik svarstyti, tačiau bendru sutarimu nusprendė balsuoti ir už jų priėmimą.

„Tai yra pasityčiojimas iš žmonių, o blogiausia, kad šitas debiliškas sprendimas primetamas Seimui. Aš manau, kad tai yra sveiku protu nesuvokiama priemonė“, – kalbėjo pataisas pateikęs Bronius Bradauskas.

„Ne visada galiu pritarti kolegai Broniui, bet šįkart manau, kad ši žmogų žeminanti tvarka tikrai turi būti atšaukta“, – sakė Linas Balsys.

Jis pasakojo sulaukęs graudaus laiško iš prekybininkų: „Jie sako, kad viskas gerai, pardavimai sumažėjo 9 proc., bet aš pasikalbėjau su kitais tinklais, kurie šitame cirke nedalyvauja, – pas juos alkoholio pardavimai tik padidėjo.

“Originalumu išsiskyrė Paulius Saudargas: „Aš esu už tai, kad prekybininkai dokumentų reikalautų iš visų, kad žmonės kuo geriau pagalvotų prieš perkant alkoholį.“ Tiesa, garsiau Seimo salėje skambėjo pasipiktinimo šūksniai.

„Šiandien prašo dokumento perkant butelį alaus, o rytoj gal prašys santuokos liudijimo perkant sauskelnes? Didieji tinklai ne tik gali daryti poveikį politinių sprendimų priėmimui, bet ir įvesti naują tvarką, nepriklausomai nuo demokratiškai išrinktos valdžios“, – piktinosi Artūras Skardžius.

Nors seimūnai piktinosi prekybininkų sprendimu ir tuo, kad dėl jo dažnai kaltinama valdžia, atrodo, kad ir kai kurie Seimo nariai nevisiškai suprato, kas ir kaip sugalvojo naują tvarką. „Tai kvailiausias šių metų įstatymas. Aš norėjau dar vieną pataisą įregistruoti, kad alkoholio kontrolės įstatymo pavadinimas būtų pakeistas į žmogaus orumą žeminantį įstatymą, nesuprantu, kodėl toks įstatymas buvo priimtas“, – kalbėjo Remigijus Ačas, nors „Rodom“ nėra nei įstatymas, nei Seimo priimta iniciatyva.

Regis, kad savo pasipiktinimą suskubo pareikšti daugybė Seimo narių. Balsavimui pasibaigus Kęstutis Glaveckas stebėjosi: „Kai reikia biudžetą nagrinėti ar kitus svarbius įstatymus, tai laiko nerandame, o dabar galime vienam klausimui skirti 40 minučių.“